L'Assemblea di Marzotto ha approvato:
– Il bilancio dell'esercizio 2004 e la distribuzione del dividendo
Le Assemblee di Marzotto Spa e Italfashion Spa hanno approvato:
– Il progetto di scissione parziale proporzionale del complesso aziendale del settore Abbigliamento di Marzotto S.p.A. in favore della beneficiaria Italfashion S.p.A. (attualmente Valentino Fashion Group S.p.A.)
L' Assemblea di Italfashion S.p.A. ha approvato:
– La richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario
– Il cambio della denominazione sociale da Italfashion S.p.A. a Valentino Fashion Group S.p.A.
L'Assemblea di Marzotto S.p.A., riunitasi a Milano in data odierna, ha deliberato:
In sede ordinaria
1) Di approvare il bilancio dell' esercizio 2004;
2) Di approvare la distribuzione di dividendi per complessivi 26 milioni di euro (23 milioni nel precedente esercizio), da mettere in pagamento il 28 aprile 2005, previo stacco in data 25 aprile 2005, in ragione di:
– Euro 0,36 (2003: Euro 0,32) a ciascuna delle azioni ordinarie (cedola n. 38);
– Euro 0,38 (2003: Euro 0,34) a ciascuna delle azioni di risparmio convertibili (cedola n.28);
– Euro 0,42 (2003: Euro 0,38) a ciascuna delle azioni di risparmio non convertibili (cedola n. 20);
3) Di confermare nella carica di Amministratori i Signori: avv. Sergio Erede, dott. Paolo Scaroni, dott. Franco Todisco e prof. Enrico Valdani.
In sede straordinaria
1) Di approvare il progetto di scissione parziale proporzionale del complesso aziendale del
settore Abbigliamento in favore della beneficiaria Italfashion S.p.A. (ora Valentino Fashion
Group S.p.A.)
L'Assemblea di Italfashion S.p.A., riunitasi a Milano in data odierna, ha deliberato:
In sede straordinaria:
1) Di approvare il progetto di scissione parziale proporzionale mediante trasferimento in proprio favore del complesso aziendale del settore Abbigliamento di Marzotto S.p.A.;
2) Di modificare la propria denominazione sociale da Italfashion S.p.A. a Valentino Fashion Group S.p.A.
In sede ordinaria
1) La richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e delle emittende azioni di risparmio convertibili e non.
2) La nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri nelle persone dei Signori Antonio Favrin, Andrea Donà dalle Rose, Amato Luigi Molinari, Roberto Notarbartolo di Villarosa e Dario Federico Segre.
Il Consiglio di Amministrazione di Valentino Fashion Group S.p.A, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha deliberato:
1) di nominare Presidente l'ing. Antonio Favrin e Vice Presidente il dott. Andrea Donà dalle Rose;
2) di istituire un "Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance" e un "Comitato per la Remunerazione e per le proposte di nomina".
Come già in precedenza annunciato, a valle della scissione, nei minori tempi tecnici, sarà convocata l' assemblea di Valentino Fashion Group S.p.A. per la nomina del nuovo Consiglio della medesima.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marzotto.it